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* 来源 :http://www.perfume-gold.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-11-04 12:57 * 浏览 :

  开设私募大世界网站兜售炒股信息初步司法审计查明:涉案资金1亿多元,非法所得750余万元

  9月28日,上海证监局通报了本市打击非法证券活动的情况,并了已被机关立案侦查的无证券业务资质的机构名单,一个“知名度”与“带头大哥777”不相上下的公司名称赫然在列:上海捷昂投资管理有限公司(以下简称“捷昂”)。其团队运作模式较“带头大哥777”的操作似乎更为“规范”、“全面”。有股民一度认为,“捷昂”实际是新版的“带头大哥”。日前,“捷昂”公司的两名合伙人刘玉才、杜凌卿因涉嫌非法经营罪,由上海市检察院第二分院依法批准。

  经对“捷昂”公司银行账户往来情况的初步司法审计,从今年3月该公司正式成立到7月被立案侦查,短短4个月里,共接受全国30个地区的688名客户的账户委托管理,资产金额累计1亿多元,总计收取管理费750多万元。

  “捷昂”公司法人代表刘玉才简历平凡:24岁的他高中毕业后,曾在安徽电脑学校专修,后又在当地的网络公司及网吧工作。去年3月,他到上海一家投资咨询公司做业务员至当年年底,在这家公司他认识了比其年长一岁的江西籍男子杜凌卿。两人并未获得过证券投资经营资格。

  由于股市红火,刘玉才找到杜提出合伙开家公司,经营项目是为客户进行证券投资理财。两人商议后,通过网络找到西一家中介公司要求对方代办公司注册。

  “确定我为法人,杜凌卿为股东。”刘玉才说,他和杜分别占70%及30%的股份也是事先口头约定的。虽然当时确定了公司注册资金为10万元,王中王777但他们并未实际出资,注册公司一共花了3500元。

  上海捷昂投资管理有限公司成立后,香港期开奖结果 六合开奖结果他们该公司是“目前华东地区乃至最大的专业私募之一,联合国内外八大基金、三大游资,加上操作极度凶悍的团队,着力打造中国私募界的经典品牌。”随着客户增多,“捷昂”的工作人员数量发展到50人左右。

  “带头大哥777”王秀杰同年初在成立聚隆科技投资咨询有限责任公司并担任法人代表。后据警方调查,该公司工商注册的经营范围是信息咨询、计算机软件研究开发等。相比而言,“捷昂”成立时,公司名称就“直奔主题”。

  “捷昂”公司的“私募大世界”网站直接推出“实战理财”、“掘金理财”、“理财”、“私募敢死队”、“波段王中王”这些理财服务。有股民刚接触时,感觉其专业成熟且可选择服务的空间很大。

  所谓“理财”就是客户提供股东账户、密码给公司,公司操作部的操盘手直接为其进行股票交易,“实战理财”等其他类型则是公司负责推荐股票。“波段王中王”和“实战理财”、“私募敢死队”等服务要向客户收取协议资金量的10%作为管理费,“掘金理财”和“理财”除了客户要交纳资金量的10%作为金外,如果在约定期限获利10%以上,公司与客户要按照3:7的比例进行分配。

  今年7月11日,中国证监会以《关于上海捷昂投资管理有限公司涉嫌犯罪的移送函件》向经侦局举报。之后,上海市经侦总队对“捷昂”立案侦查。据相关部门调查,上海捷昂投资管理有限公司的负责人刘玉才、杜凌卿明知公司未经证监会批准、不具备证券经纪、投资咨询资格的前提下,以公司名义设立“私募大世界”网站公开招揽投资者,代理客户买卖证券后按利润收取分成,还通过电脑平台按时向客户提供推荐买卖证券信息,并按约定比例收取管理费。

  国家二级心理咨询师商建刚认为:散户往往孤立无援,对于股票市场的每日变化表现出恐慌心理,需要寻求依靠和帮助,特别是证券市场尚未全面规范时,很多人靠“内幕消息发财”对于个体产生了心理暗示。

  商建刚告诉记者,“带头大哥777”、“捷昂”之所以能够让很多散户上当,是因为这些咨询意见迎合了散户渴求依靠和帮助的心理需求,加之网络提供了一个平台。他表示,当股票亏损后,一些股民仍持侥幸心理,这时,假如有处于相同地位的人与之产生“共鸣”或对其已经否定的事情进行确认,那么股民仍容易轻信。

  于“私募大世界”的投资者张华(化名)通过网络了一步步被拖入陷阱的过程。

  张华称,今年4月初,他看到了“私募大世界”的网页,其只要输入手机号码,就可获得网站推荐的一只股票。他抱着试试看的心态,留下了手机号码,不久果然收到一个发自网站的荐股消息。张华当时想:“现在股票消息满天飞,谁知道准不准?”

  第二天下午收盘时,他发现这只并未购买的推荐股票居然接近涨停,张华有点后悔了。当晚,一名自称是“捷昂”的业务员给他打来电话,询问荐股情况,张华表示希望对方再次推荐“牛股”。

  “我们‘捷昂’一是靠内幕消息,二是靠资金推动。公司持有资金推动股价,待客户股票卖出后,公司最后撤出,客户盈利。”尽管业务员信誓旦旦,但张华还是没敢答应。

  不料之后的一个月内,对方两三天就来一个电话,询问张华炒股情况。张华回忆说,当时行情不太稳定,对方推荐“波段王中王”时承诺,3天上涨10%,15个工作日内达到30%,一个月会有50%的收益。听着业务员的喋喋不休,张华忍不住交纳了一笔管理费,请对方推荐股票并购买。一个半月后,他不但没有任何收益,还亏了近千元。

  虽然亏得不多,但张华对“捷昂”已经有点灰心,打算撤出。“就在那个时候,一个网站的股吧帖让我又上当了!”

  今年6月18日下午2时43分,一家网站突然出现一个“私募大世界刚发短信,600X收盘前抢到就是钱,明天涨停开盘”的帖子。5分钟后,该帖即有人回应:“我买了20000股,和某某股票题材一样。”匿名回帖反应速度快、语气非常肯定。不久又有帖子贴出,称听了“私募大世界”的短信马上就赚了钱。

  见有那么多人都参加了“私募大世界”,收益还都不错,张华决定赌一把。6月20日他再次“捷昂”的推荐,17.20元重仓买入某股,当天收盘16.70元,到了7月14日,该股票最高价12.98元。张华被深深套牢。然而当他与“捷昂”交涉时,对方却称网站不负任何责任。

  意识到上当后,他与许多股民将类似的经历公布在网络上,提醒大家“捷昂”。

  律师杜永浩认为,此类案件并非单独民事案件,而是附属于非法经营这样的刑事犯罪案件。因此,股民无需提起集体诉讼。“应在律师指导下,想方设法整理收集汇款凭证、聊天记录、股票基金交易凭证等与案件有关的材料,报案后将这些相关材料向警方提交。”

  杜永浩表示,如警方追回了非法所得,可按比例退还登记在册的股民,“如果追偿不成,那就无钱可退。在这种情况下,股民就可以采取民事诉讼的方法要求赔偿。不过,届时即使打赢了官司,钱也暂时拿不回来,可能还要申请法院强制执行。”

  中国证监会相关负责人曾提醒投资人,在参与证券投资活动时,应寻求有资格的、正规的投资咨询渠道,注意识别非法咨询机构和个人,保持的头脑,不给可乘之机。

  如对相关机构和个人的证券业务资格有疑问,可以在中国证券业协会等相关专业网站上查询、核实。246天下彩d55.cc六合正版挂牌彩图